काठमाडौं —
मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी दीपक भट्ट लाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) का अनुसार उनलाई ललितपुरबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (DMLI) को सिफारिसमा अध्यागमन विभाग ले उनलाई देश बाहिर जान नपाउने गरी निगरानी सूचीमा राखेको थियो।
प्रहरीले भट्ट, उनका सम्बन्धित कम्पनीहरू तथा उनीसँग जोडिएका सम्पत्तिहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। उनी Infinity Holdings का अध्यक्ष समेत हुन्।
अनुसन्धानका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय सूचना इकाइले शंकास्पद कारोबारको रिपोर्ट तयार गरेको थियो। सोही रिपोर्टमा २०७८ साल असारमा जगदम्बा स्टिल बाट सिद्धार्थ बैंक मा रहेको भट्टको व्यक्तिगत खातामा करिब ४५ करोड रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको उल्लेख छ, जुन कम्पनीको अडिट विवरणमा नदेखिएको बताइएको छ।
त्यस्तै, भट्ट र उनको कम्पनीसँग सम्बन्धित ओभरड्राफ्ट खाताहरूमा असामान्य कारोबार र बैंकिङ सीमाभन्दा बढी लेनदेन भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, अवैध रकमलाई विभिन्न चरणमार्फत वैध बनाउने (लेयरिङ र इन्टिग्रेशन) प्रयास भएको आशंका गरिएको छ, जसले अनुसन्धानलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।
यसका साथै, ठूला सरकारी खरिद प्रक्रिया, सुरक्षा निकायका आपूर्ति र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना जस्ता परियोजनामा प्रतिस्पर्धाविना संलग्नता रहेको विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छ।
अनुसन्धान अझै जारी रहेको र अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्भावित सम्बन्धबारे समेत खोजी भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
